关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 公告:维护QQ群:833371870,欢迎加入!公告:维护QQ群:833371870,欢迎加入!公告:维护QQ群:833371870,欢迎加入! 2022-05-26 客户所在的行业是客户洗钱风险分类管理的参考因素之一,以下哪些行业属于洗钱高风险行业() A: 典当行 B: 珠宝行业 C: 大型国有企业 D: 赌场或其他赌博机构 客户所在的行业是客户洗钱风险分类管理的参考因素之一,以下哪些行业属于洗钱高风险行业()A: 典当行B: 珠宝行业C: 大型国有企业D: 赌场或其他赌博机构 答案: 查看 举一反三 以下哪些行业(职业)属于洗钱高风险行业(职业)() A: 律师事务所 B: 典当行 C: 珠宝行 D: 政府机关 银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业;与武器有关的行业;房地产行业;现金业务等。 银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标?() A: 国家或地区因素 B: 行业因素 C: 业务因素 D: 客户因素 客户洗钱风险分类的参考指标不包括() A: 国家或地区因素 B: 行业因素 C: 业务因素 D: 客户性别因素 金融机构客户洗钱风险分类的参考指标通常包括() A: 国家或地区因素 B: 行业因素 C: 业务因素 D: 客户因素