网点特殊账户、高风险业务监控包括（）等高风险业务。
A: 理财资金账户
B: 长期不动账户
C: 大额交易
D: 强制修改重空状态
E: 手工计息
A: 理财资金账户
B: 长期不动账户
C: 大额交易
D: 强制修改重空状态
E: 手工计息
A,B,C,D,E
举一反三
- 银监会《关于加强案件防控落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》中，要求银行业金融机构重点对高风险网点、高风险业务、（）、高风险岗位的操作规范和业务程序进行评估。 A: 高风险账户 B: 高风险客户 C: 高风险部门 D: 高风险环节
- 银监会提出的《关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》中，要求银行业金融机构重点对高风险网点、高风险业务、（）、高风险岗位的操作规范和业务程序进行评估。 A: 高风险账户 B: 高风险客户 C: 高风险部门 D: 高风险环节
- 按照客户特点或账户的属性，结合考虑地域、业务、行业、职业、交易规模和频率、交易性质和特征、交易偏好等因素，客户应划分的风险等级为（）。 A: 低风险 B: 较低风险 C: 中风险 D: 高风险
- 按照客户特点或账户的属性，结合考虑地域、业务、行业、职业、交易规模和频率、交易性质和特征、交易偏好等因素，客户应划分为（）个等级。 A: 特级风险 B: 高风险 C: 中风险 D: 低风险
- 置特殊长期不动户标识时间超过（）年且无业务发生的同业存放结算账户，账户资金应转入久悬账户，并予销户。 A: 1 B: 2 C: 3 D: 5
内容
- 0
"对公客户办理理财业务不能使用的账户类型包括( )。 A: .保证金账户 B: .一般账户 C: .临时账户 D: .专用账户"
- 1
账户收支对象服务业务交易可在账户（）操作。 A: 一级分行辖内任一网点 B: 开户行 C: 授权行 D: 任意网点
- 2
以下属于派驻业务经理核心职责的是（）。 A: 负责BGL账户、长期不动户支取、强制修改重空状态等高风险及特殊业务的监控审批 B: 负责对经办、核准人员工作的监督，对员工在实际业务操作中遇到的疑难问题进行解答、指导 C: 负责协助派驻机构负责人对柜员进行管理，包括提出柜员角色申请变更的审核意见，提出柜员违规行为的处理意见 D: 实物核查，包括对重要空白凭证、现金的账实情况，业务用章的使用保管情况等进行定期、不定期的核对、抽查
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下列账户中不得支取现金的是（）。 A: 金融机构存放同业资金账户 B: 业务支出账户 C: 住房基金专用存款账户 D: 客户交易结算资金账户
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下 列证券经纪业务人员的行为中,符合要求的有。 Ⅰ.从事技术、风险监控、合规管理的人员不得从事营销、客户账户及客户资金存管等业务活动 Ⅱ.营销人员不得经办客户账户及客户资金存管业务 Ⅲ.技术人员不得承担风险监控及合规管理职责 Ⅳ.风险监控人员不得承担客户资金托管业务