金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。( )
举一反三
- 以下说法有误的为（）？ A: 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。 B: 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份 C: 金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合中华人民共和国反洗钱法要求的客户身份识别措施，且由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。 D: 金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
- 在识别或者重新识别客户身份时，可以采取以下措施中的（）。 A: 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件； B: 回访客户； C: 实地查访； D: 向公安、工商行政管理等部门核实；
- 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，如需重新识别客户身份，可采取的措施有（） A: 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B: 回访客户 C: 实地查访 D: 向公安、工商行政管理等部门核实
- 金融机构可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份( ) A: 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B: 回访客户 C: 实地察访 D: 向公安、工商行政管理等部门核实 E: 核对有效身份证件或者其他身份证明文件
- 金融机构进行客户身份识别时可向和核实客户的有关身份信息（） A: 公.安部门 B: 民政部门 C: 工商行政管理部门 D: 法院 E: 国安部门