银行业金融机构要对客户涉嫌非法集资情况进行监测预警，搜集、分析、识别、报告涉嫌非法集资线索（）
举一反三
- 银行业金融机构要对客户、员工涉嫌非法集资情况进行监测预警，涉嫌非法集资线索（） A: 搜集 B: 分析 C: 识别 D: 报告
- 保险业内涉嫌非法集资活动的形式主要有（） A: 是指保险机构涉嫌从事非法集资活动 B: 保险中介机构涉嫌从事非法集资活动 C: 保险从业人员涉嫌从事非法集资活动 D: 保险业外其他单位、个人涉嫌以保险名义从事非法集资活动
- P2P网络借贷涉嫌非法集资主要有哪几种情况？
- 人民法院立案后，发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的，应当裁定驳回起诉，并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送（）或者检察机关。
- 在我国，ICO是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。()