无卡化业务上线后，对原业务要求出示实物凭证均调整为（）
A: 能够通过“客户识别确认流程”检验客户身份，无需客户提供一卡通或者存折等实物凭证
B: 能够通过“客户识别确认流程”检验客户身份，需客户提供一卡通或者存折等实物凭证
C: 未够通过“客户识别确认流程”检验客户身份，无需客户提供一卡通或者存折等实物凭证
D: 未能够通过“客户识别确认流程”检验客户身份，需客户提供一卡通或者存折等实物凭证
A: 能够通过“客户识别确认流程”检验客户身份，无需客户提供一卡通或者存折等实物凭证
B: 能够通过“客户识别确认流程”检验客户身份，需客户提供一卡通或者存折等实物凭证
C: 未够通过“客户识别确认流程”检验客户身份，无需客户提供一卡通或者存折等实物凭证
D: 未能够通过“客户识别确认流程”检验客户身份，需客户提供一卡通或者存折等实物凭证
举一反三
- 此次程序上线后，对原业务要求出示实物凭证的均调整为：能够通过“客户识别确认流程”核验客户身份的，无需客户提供一卡通或存折实物凭证。
- 对于户口密码设置维护，需要客户提供什么资料？（） A: 如能通过“客户识别确认”流程核验客户身份的，无需提供任何资料 B: 如未通过“客户识别确认”流程核验客户身份的，提供一卡通、存折、存单凭证实物
- 以下说法有误的为（）？ A: 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。 B: 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份 C: 金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合中华人民共和国反洗钱法要求的客户身份识别措施，且由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。 D: 金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
- 客户身份识别制度是一项基本洗钱预防措施。下列关于客户身份识别制度说法错误的是（） A: 金融机构与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当确认客户身份，同时了解客户的职业情况或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等。 B: 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。 C: 通过客户身份识别，金融机构能够判断客户办理的金融业务和资金流动是否与客户身份相符，其资金来源和用途是否可疑，从而保护金融机构不被犯罪分子利用。 D: 客户身份识别仅指核对有效的个人身份证件或者单位营业执照等证明文件并留存复印件。
- 客户在办理存折类存款业务时，如未能提供存款存折，交易完成后不需要客户签名确认，但必须打印回单交给客户。（）