下列哪些行为构成洗钱罪()。
A: 甲明知是乙公司骗来的贷款100万元还为其提供资金账户
B: 甲为自己骗来的贷款100万元提供资金账户
C: 丙协助甲将叛卖毒品所得汇往国外
D: 丙明知丁的贪污所得50000元,还为其提供资金账户
A: 甲明知是乙公司骗来的贷款100万元还为其提供资金账户
B: 甲为自己骗来的贷款100万元提供资金账户
C: 丙协助甲将叛卖毒品所得汇往国外
D: 丙明知丁的贪污所得50000元,还为其提供资金账户
举一反三
- 下列行为中,构成洗钱罪的有( )。 A: 甲明知是刘某贪污犯罪所得,而为其提供资金账户转移资金 B: 乙明知是何某合同诈骗犯罪活动所得的机器,而协助其将机器转换成现金并通过转账将资金转移 C: 丙公司明知是吕某金融诈骗犯罪所得,而协助其将资金汇往境外,但吕某在其将资金汇往境外前因车祸死亡 D: 丁在银行工作,在工作之余从自己事贩毒活动,利用其在银行工作的便利,将其贩毒所得通过银行账户转移
- 下列哪些行为构成洗钱罪?() A: 明知是恐怖活动犯罪产生的收益,协助其将资金汇往国外的 B: 为毒品犯罪所得提供资金账户的 C: 协助黑社会性质的组织将财产转换为现金的 D: 协助将走私犯罪的违法所得转换为金融票据的
- 甲公司销售伪劣产品获利人民币4000万元后,欲通过乙公司(非国有)的账户将这笔资金换成外汇转移至香港,并说明可按资金数额的10%支付“手续费”。乙公司明知该笔资金为甲公司犯罪所得,仍同意为该资金转账提供账户,并在收取“手续费”400万元后,将该资金折换成438万美元,以预付货款为名汇往甲公司在香港的账户。乙公司的行为构成()。
- 关于洗钱罪,下列说法正确的是?( ) A: 甲将为了实施恐怖活动的资金交给乙,让乙协助提供资金账户,予以隐藏。乙构成洗钱罪 B: 甲将受贿所得的一幅名画交给乙,让乙协助转换为巨额现金。乙构成洗钱罪,但甲不构成洗钱罪,因为不具有期待可能性 C: 甲公司将贷款诈骗的犯罪所得交给银行人员乙,让乙帮助转移至境外。乙不构成洗钱罪 D: 甲将合同诈骗的犯罪所得交给银行人员乙,让乙帮助自己掩饰、隐瞒。乙不构成洗钱罪
- 甲为国有大型公司经理,贪污公款,甲的弟弟乙明知其兄的贪污行为仍协助将其贪污的公款50万元汇往国外,对于乙的行为定性错误的是()。 A: 构成包庇罪 B: 构成洗钱罪 C: 构成贪污罪的共犯 D: 不构成犯罪