银行识别客户跨境业务洗钱和恐怖融资风险，应遵循“逻辑合理性”和“商业合理性”原则
对
举一反三
- 各机构识别客户跨境业务洗钱和恐怖融资风险 时，应遵循“逻辑合理性”和“商业合理性”原则，分析客户提供的交 易材料之间是否能相互印证、逻辑合理
- 银行业金融机构开展新业务、应用新技术之前应当进行（ ）。 A: 洗钱和恐怖融资风险评估 B: 洗钱风险评估 C: 恐怖融资风险评估 D: 逃税风险评估
- 创业融资的合理性原则要求,要确定合理的资金需要量和资本结构。
- 金融机构应当勤勉尽职，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的()和交易的()
- 以下有关行政合理性原则的叙述中错误的是（）。 A: 行政合理性原则指行政行为的内容要客观、适度、合乎理性 B: 行政合理性原则的要点包括行政的目的和动机合理、行政行为的内容和范围合理、行政的行为和措施合理、行政的手段和方式合理 C: 行政合理性原则的产生是基于行政自由裁量权的存在 D: 需要承认和保护行政自由裁量权是十分必要的，但是也要注意行政自由裁量权的滥用
内容
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银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易检测工作，做（）防控。 A: 洗钱风险 B: 制裁风险 C: 恐怖融资风险 D: 破产风险
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客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的应（）。 A: A持续识别客户 B: B重新识别开户 C: C审核客户 D: D开展尽职调查
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合理性;理性;理智
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银行开展境外贷款业务时，需识别客户身份，客户身份不应出现以下哪种情形。（） A: 非洗钱 B: 境内关联公司司法涉案 C: 非恐怖融资 D: 非逃税
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在健康教育计划中，确定优先项目时应遵循的原则为（） A: 公平性和合理性原则 B: 准确性和时效性原则 C: 重要性和有效性原则 D: 合理性和可行性原则 E: 重要性和时效性原则