风险排查的“九种人”指的是哪些人()
A: 有“黄、赌、毒”行为的
B: 个人、家庭负债较大，或有贷款的（正常消费贷款除外）；
C: 大额资金炒股、购买基金或彩票的
D: 充当资金掮客，参与资金“过桥”并获利的
A: 有“黄、赌、毒”行为的
B: 个人、家庭负债较大，或有贷款的（正常消费贷款除外）；
C: 大额资金炒股、购买基金或彩票的
D: 充当资金掮客，参与资金“过桥”并获利的
A,B,C
举一反三
- “9种人”行为中，属于应该严格禁止的是（） A: 配偶经商办企业的 B: 本人从事第二职业 C: 个人、家庭负债较大 D: 大额资金炒股
- 员工行为排查“九种人”包括（）。 A: 有“黄赌毒”行为的 B: 交友混乱，经常出入高档消费场所的 C: 无故不能正常上班或经常旷工的 D: 有不良记录或犯罪前科的 E: 自有资金炒股的
- 下述属于个人贷款按资金用途分类的是（）。 A: 个人综合消费贷款 B: 个人质押贷款 C: 个人抵押贷款 D: 个人信用贷款
- 个人综合消费贷款资金应用于借款人本人及家庭的消费支出，以下不属于个人综合消费贷款用途的是（） A: 出国留学 B: 房产购置 C: 旅游 D: 个人创业
- 以下哪些员工行为被明令禁止（） A: 充当资金掮客 B: 参与民间借贷 C: 入股小贷公司 D: 入股担保机构
内容
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以下哪些是银行为企业提供的金融服务: A: 贷款业务 B: 消费贷款 C: 资金清算 D: 股票发行
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下列哪些行为属于非法集资、非法经营和民间借贷活动？（） A: 充当资金掮客 B: 向客户介绍招商银行周转易产品，解决企业资金周转难题 C: 与客户或利益关联方发生不正当资金往来 D: 自然人之间发生民间借贷的贷款年利率为20%
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消费信贷的特点有（） A: 贷款投向的个人性 B: 贷款额度的大额性 C: 贷款期限的灵活性 D: 贷款资金的安全性
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以下哪些员工行为被明令禁止（） A: A充当资金掮客 B: B参与民间借贷 C: C入股小贷公司 D: D入股担保机构
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下列属于员工不良行为的有（）。 A: 不服从管理，组织纪律涣散，经常迟到、早退，无故不上班，或有异常行为的 B: 经常出入高档消费场所，支出与收入状况明显不相符的 C: 有非正当社会交往，经常出入高档消费场所，并造成不良社会反映的 D: 大额资金炒股、炒汇且资金来源不清，或挪用个人、家庭贷款的 E: 参与地下钱庄、放高利贷（含民间借贷）、非法集资、各类融资中介、票据中介等违法违规行为的