单笔外汇金额等值（）美元（含）以上的无卡、无折现金存款，存款办理人无法提供被代理人的有效身份证件或其他身份证明文件的，要核对或核查存款办理人的有效身份证件或者其他身份证明文件。
举一反三
- 关于客户身份识别的说法正确的有（）. A: A无卡存款单笔人民币10000元或等值1000美元的，需识别办理人身份 B: B有卡存款单笔人民币5万元或等值5000美元需核对客户本人身份 C: C有卡存款单笔人民币10000元或等值1000美元是代办的，需识别代办人身份 D: D查询信用卡欠款不需识别办理人身份 E: E查询信用卡存款需识别客户本人身份
- 小张代小李办理证券账户开户时，证券公司应当（） A: 核对小张的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张的基本信息，留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。 B: 核对小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小李的基本信息，留存小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。 C: 核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张的基本信息，留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。 D: 核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张和小李的基本信息，留存小张和小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
- 某投保人因其在外地出差，暂时无法缴纳保费，由其家人代为缴纳本期应缴保费，保险公司在收缴保费时应该如何处理？（） A: 确认代理关系 B: 核对被代理人的有效身份证件或者身份证明文件 C: 登记被代理人身份基本信息，留存被代理人身份资料 D: 核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件 E: 登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
- 识别或者重新识别客户身份,除核对有效身份证|件或者其他身份证明文件外，可以采取以下措施（） A: 回访客户 B: 实地查访 C: 向公|安、公商行政管理部门核实 D: 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
- 客户手持临时身份证来中国银行办理存款证明业务，以下哪些证件可以作为临时身份证的辅助证件（）。 A: 户籍证明 B: 中国护照 C: 机动车驾驶证 D: 社会保障卡