对出现以下（）情形的客户，各级行需对客户身份进行重新识别
A: 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者单位负责人的
B: 客户行为或者交易情况出现异常的
C: 获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D: 先前获得的客户身份资料真实性、有效性、完整性存在疑点的
A: 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者单位负责人的
B: 客户行为或者交易情况出现异常的
C: 获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D: 先前获得的客户身份资料真实性、有效性、完整性存在疑点的
举一反三
- 以下哪些属于需要对客户身份进行重新识别的情况？（) A: 客户行为或者交易情况出现异常的 B: 获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的 C: 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的 D: 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
- 出现以下哪些情形需对客户身份进行重新识别（） A: 存量客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人 B: 客户洗钱风险等级为高级或由中级转为高级的 C: 客户行为或者交易情况出现异常的 D: 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
- 出现以下（）情况时，应当重新识别客户身份。 A: 客户要求变更注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。 B: 客户交易情况出现异常的。 C: 晋商银行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。 D: 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。
- 在出现以下哪些情况时，支付机构应当重新识别客户？（） A: 客户要求变更姓名或者名称、有效身份证件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人等的。 B: 客户行为或者交易情况出现异常的 C: 先前获得的客户身份资料存在疑点的 D: 支付机构认为应重新识别客户身份的其他情形
- 对于以下（）情形，需对客户身份开展重新识别。 A: 客户身份证明文件到期。 B: 非自然人客户经营情况异常。 C: 办理日常柜面业务时发现获得的客户身份信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾，先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。 D: 自然人客户要求变更姓名、身份证件及种类、身份证件号码的；非自然人客户要求变更名称、注册资本、经营范围、受益所有人、法定代表人或者负责人的。 E: 客户及其受益所有人姓名或者名称与联合国、中国政府、监管部门和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。 F: 应重新识别客户身份的其他情形。