义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别,在建立或者维持业务关系时,采取合理措施了解非自然人客户的()。
A: 业务性质
B: 股权结构
C: 控制权结构
D: 相关收益所有人信息
A: 业务性质
B: 股权结构
C: 控制权结构
D: 相关收益所有人信息
举一反三
- 义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别,在()业务关系时,采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构,了解相关的受益所有人信息。 A: 建立 B: 维持 C: 撤销
- 义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别,在建立或者维持业务关系时,采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与(),了解相关的受益所有人信息。()
- 非自然人客户的股权或者控制权结构异常复杂,决定与上述非自然人客户建立或者维持业务关系的,义务机构应当采取风险管理措施() A: 获取高级管理层批准等严格 B: 调高客户风险等级 C: 加强资金交易监测分析 D: 顺其自然
- 在与非自然人客户业务关系存续期间,义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的,应当同时开展受益所有人身份识别工作,确保受益所有人信息() A: 完整性 B: 准确性 C: 时效性 D: 有效性
- 如果非自然人客户的受益所有人为特定自然人客户,义务机构应当对非自然人客户采取相应的强化身份识别措施。