• 2022-06-18
    在处理反洗钱保密信息和资料时,应当尽可能控制阅知范围,严禁无关人员阅知。在对有关保密信息和资料进行复制和摘抄时,复制件和摘抄件必须采取与原件相同的保密措施。除非确有必要,在业务处理完毕后,复制件和摘抄件应当()。
    A: 存档备查
    B: 收回销毁
    C: 由专人保管
    D: 以上皆不是
  • B

    内容

    • 0

      根据《保守国家秘密法》有关国家秘密载体的规定,下列说法中正确的有() A: 国家秘密载体的制作、收发、传递、使用,应当符合国家保密规定 B: 未经原定密机关、单位或者其上级机关批准,不得复制和摘抄 C: 绝密级国家秘密载体应当在符合国家保密标准的设施、设备中保存,并指定专人管理 D: 收发、传递和外出携带,应当指定人员负责,并采取必要的安全措施

    • 1

      军工单位在对外交流、合作和谈判中,应当制定保密方案,明确保密事项,采取保密措施。()

    • 2

      关于反洗钱保密制度,下列说法正确的是() A: 中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密,不得违反规定对外提供 B: 中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供 C: 金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密 D: 金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息,不得向任何单位和个人提供 E: 金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供

    • 3

      关于样品资料中保密文件的管理,正确的做法是()。 A: 保密文件和资料应由专门的部门由指定人员保管 B: 查阅保密文件和资料,应履行规定手续,在单位查阅 C: 保密文件和资料的摘录、复印只能在单位进行 D: 保密文件、资料的交接应通过专职部门经邮局邮寄

    • 4

      关于样品资料中保密文件的管理,正确的做法是()。 A: 保密文件和资料的摘录、复印只能在指定地点进行 B: 查阅保密文件和资料,应履行规定手续,在单位查阅 C: 保密文件和资料应由专门的部门由指定人员保管 D: 保密文件、资料的交接应通过专职部门经邮局邮寄