一个规定、两个办法指（）。
A: 金融机构反洗钱规定
B: 人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
C: 金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
D: 人民币结算账户管理办法
A: 金融机构反洗钱规定
B: 人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
C: 金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
D: 人民币结算账户管理办法
举一反三
- 境内经营外汇业务的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告（）情况。 A: 大额和可疑人民币交易 B: 可疑外汇交易 C: 大额外汇交易 D: 大额和可疑外汇交易
- 境内经营外汇业务的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告（）情况。 A: 大额和可疑人民币交易\n B: 可疑外汇交易\n C: 大额外汇交易\n D: 大额和可疑外汇交易
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的大额交易的类型有哪些？
- “一个规定，两个办法”要求金融机构建立反洗钱的四项主要制度是（），大额交易报告制度，可疑交易报告制度和保存记录制度。
- 2006年11月14日，中国人民银行发布了（） A: 银行业反洗钱规定 B: 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 C: 金融机构反洗钱规定 D: 保险业反洗钱规定