下列关于受益所有人判定说法正确的是（）
A: 直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B: 拥有超过20%合伙权益的自然人
C: 委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人
D: 拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人
A: 直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B: 拥有超过20%合伙权益的自然人
C: 委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人
D: 拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人
举一反三
- 对非自然人客户受益所有人的判定标准描述正确的是（） A: 公司的受益所有人是指直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。 B: 合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人。 C: 信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人。 D: 基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人。
- 以下不能被判定为受益所有人的是（） A: 公司的高级管理人员 B: 直接或者间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人 C: 直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人 D: 对公司形成有效控制或者实际影响的其他自然人
- 受益所有人应当满足以下那些条件。（） A: 直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人 B: 直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的机构 C: 如果未识别出直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人，应当考虑将通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有人
- 应严格遵循“实质重于形式”原则对客户受益所有人进行身份识别，下面判定标准中正确的有（） A: 直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人 B: 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人 C: 公司的高级管理人员 D: 受政府控制的企事业单位，可以将其法定代表人或实际控制人视同为受益所有人 E: 合伙企业中拥有超过20%（含）合伙权益的自然人
- 公司受益所有人应当的判断标准为什么？（） A: 直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人 B: 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人 C: 公司的高级管理人员