异常现金交易有哪些（）。
A: 客户存在“伪现金”交易行为，经劝阻仍然坚持
B: 频繁或大量存取现金，与其身份或经营活动不符
C: 长期闲置或者很少使用的账户突然存取大量现金
D: 频繁或大量进行外币现钞交易等
E: 其他现金异常行为
A: 客户存在“伪现金”交易行为，经劝阻仍然坚持
B: 频繁或大量存取现金，与其身份或经营活动不符
C: 长期闲置或者很少使用的账户突然存取大量现金
D: 频繁或大量进行外币现钞交易等
E: 其他现金异常行为
举一反三
- 异常现金交易包括（）。 A: 客户存在“伪现金”交易行为，经劝阻仍然坚持 B: 频繁或大量存取现金，与其身份或经营活动不符 C: 长期闲置或者很少使用的账户突然存取大量现金 D: 频繁或大量进行外币现钞交易等 E: 其他现金异常行为
- 以下行为中，属于可疑现金交易的有（)。 A: 客户通过夜间金库进行与其业务不相符的大额现金交易 B: 客企业账户的大额交易采用支票转账形式 C: 多头开户，且频繁存入低于申报起点的现金 D: 客户存入大量大面额现金
- 以下()属于应重点监控的异常交易行为。 ①可能对证券交易价格产生重大影响的信息披露,大量买入或卖出相关证券 ②以同一身份证明文件、营业执照或其他有效证件开立的证券账户之间,大量或者频繁进行互为对手方的交易 ③委托、授权给同一机构或者同一个人代为从事交易的证券账户之间,大量或者频繁进行互为对手方的交易 ④两个或两个以上固定的或涉嫌关联的证券账户之间,大量或者频繁进行互为对手交易。
- 以下()属于应重点监控的异常交易行为 ①在同一价位或者相近价位大量或者频繁进行回转交易 ②大量或者频繁进行高买低卖交易 ③进行与自身公开发布的投资分析、预测或建议相背离的证券交易 ④大宗交易中进行虚假或其他扰乱市场秩序的申报
- 对公账户之间的抵现交易，系统支持（）抵收、抵付交易。 A: 单笔（一对一）现金 B: 多笔现金 C: 部分或全额现金 D: 相同账户或不同账户之间现金