• 2022-05-29
    异常大额现金交易有哪几种情况?()
    A: 开户单位提取的大额现金明显超过其实际需求。
    B: 开户单位提取的大额现金的时间出现异常变化。
    C: 开户单位提取的大额现金用于发放职工福利。
    D: 开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化。
    E: 开户银行认为的其它异常大额支取情况(如突发性的集中提现等)。