金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，下列有关客户身份识别中说法正确的有（）
A: 金融机构在为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，无论金额大小都应当要求客户出示真实有效的身份证或其他身份证明文件，进行核对并登记。
B: 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
C: 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
D: 金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向有关部门核实客户的有关身份信息。
A: 金融机构在为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，无论金额大小都应当要求客户出示真实有效的身份证或其他身份证明文件，进行核对并登记。
B: 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
C: 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
D: 金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向有关部门核实客户的有关身份信息。
举一反三
- 以下说法有误的为（）？ A: 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。 B: 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份 C: 金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合中华人民共和国反洗钱法要求的客户身份识别措施，且由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。 D: 金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
- 以下做法错误的是( )。 A: 银行在与客户建立业务关系，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记 B: 客户由他人代理办理业务的，银行应当同时对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记 C: 银行不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户 D: 银行在为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，可以不要求客户出示有效身份证件或者其他身份证明文件
- 关于客户尽职调查，下列说法正确的是（）。 A: A在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。 B: B金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。 C: C金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施。 D: D客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
- 关于客户尽职调查，下列说法正确的是（）。 A: 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。 B: 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。 C: 金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施。 D: 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
- 以下做法不正确的是()。 A: 银行在为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑款、票据兑付一次性金融服务时，可以不要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件 B: 银行在与客户建立业务关系，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记 C: 客户由他人代理办理业务的，银行应当同时对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记 D: 银行不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户