金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，下列有关客户身份识别中说法正确的有（） A: 金融机构在为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，无论金额大小都应当要求客户出示真实有效的身份证或其他身份证明文件，进行核对并登记。 B: 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。 C: 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。 D: 金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向有关部门核实客户的有关身份信息。

2022-05-29

金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，下列有关客户身份识别中说法正确的有（） A: 金融机构在为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，无论金额大小都应当要求客户出示真实有效的身份证或其他身份证明文件，进行核对并登记。 B: 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。 C: 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。 D: 金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向有关部门核实客户的有关身份信息。

金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，下列有关客户身份识别中说法正确的有（）
A: 金融机构在为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，无论金额大小都应当要求客户出示真实有效的身份证或其他身份证明文件，进行核对并登记。
B: 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
C: 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
D: 金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向有关部门核实客户的有关身份信息。

答案：

B,C,D

举一反三

内容

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客户身份识别制度是一项基本洗钱预防措施。下列关于客户身份识别制度说法错误的是（） A: 金融机构与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当确认客户身份，同时了解客户的职业情况或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等。 B: 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。 C: 通过客户身份识别，金融机构能够判断客户办理的金融业务和资金流动是否与客户身份相符，其资金来源和用途是否可疑，从而保护金融机构不被犯罪分子利用。 D: 客户身份识别仅指核对有效的个人身份证件或者单位营业执照等证明文件并留存复印件。
1
金融机构对先前获得的客户身份资料的（）性有疑问的，应当重新识别客户身份。 A: 真实性 B: 有效性 C: 准确性 D: 完整性
2
金融机构对先前获得的客户身份资料的完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。（）
3
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。( )
4
金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的，应当重新识别客户身份。 A: 真实性 B: 有效性 C: 完整性 D: 可靠性