客户基本信息包括客户的()等。
A: 姓名、性别
B: 国籍、职业
C: 住所地或者工作单位地址、联系方式
D: 身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限等
A: 姓名、性别
B: 国籍、职业
C: 住所地或者工作单位地址、联系方式
D: 身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限等
B,C,D
本题目来自[网课答案]本页地址:https://www.wkda.cn/ask/zapotpxopxpyyxo.html
举一反三
- 客户基本信息包括客户的()等。 A: A姓名、性别 B: B国籍、职业 C: C住所地或者工作单位地址、联系方式 D: D身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限等
- 法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括() A: 客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码 B: 可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限 C: 控股股东或者实际控制人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限 D: 法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
- 法人、其他组织和个体工商户的身份基本信息包括() A: A客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码 B: B可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限 C: C控股股东或者实际控制人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限 D: D法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
- 个人与银行建立业务联系时,应提供的客户身份基本信息包括() A: 姓名、性别 B: 姓名、性别、身份证件的种类、号码与有效期、住所、职业、联系方式 C: 住所、职业、联系方式 D: 身份证件的种类、号码与有效期
- 法人、其他组织和个体工商户身份基本信息包括:()。* A: 客户的名称、住所、经营范围、证件类别、证件号码、有效期限。 B: 控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人的姓名、证件类别、证件号码、有效期限。 C: 授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限、联系方式。 D: 非自然人的受益所有人的姓名、证件类别、证件号码、有效期限、地址。
内容
- 0
下列有关客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理规定,说法正确的是() A: 自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限 B: 客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年 C: 金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每年进行一次审核 D: 金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照本办法的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件,登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
- 1
义务机构应当登记客户受益所有人的信息不包含() A: 姓名 B: 性别 C: 地址 D: 身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限
- 2
义务机构应当登记客户受益所有人的信息包括() A: 姓名 B: 地址 C: 身份证件或者身份证明文件的种类 D: 号码和有效期限
- 3
自然人客户的“身份基本信息”,除姓名、身份证号码、联系方式外,还应包括下列()等内容。 A: 国籍 B: 证件有效期限 C: 职业 D: 客户经常居住地
- 4
自然人客户的“身份基本信息”,除姓名、身份证号码、联系方式外,还应包括下列()等内容。 A: A国籍 B: B证件有效期限 C: C职业 D: D客户经常居住地