客户信息确定为非居民,尽职调查时客户声明为居民时应提供的材料:()
A: 税收部门向个人出具的《中国税收居民身份证明》
B: 中华人民共和国居民身份证
C: 外国人永久居留证
D: 个人在中国境内居住满一年的证明材料,如护照记载的出入境记录等
A: 税收部门向个人出具的《中国税收居民身份证明》
B: 中华人民共和国居民身份证
C: 外国人永久居留证
D: 个人在中国境内居住满一年的证明材料,如护照记载的出入境记录等
举一反三
- 持中国护照的客户,必须提供()后按非居民认定。 A: 在中国境内居住证明 B: 境外永久居留证明 C: 中国居民身份证 D: 入境证明
- 关于个人身份的认定,以下说法正确的是() A: 个人按照个人有效身份证件确定居民和非居民身份。 B: 持有境外永久居留证、外国护照、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证等有效证件的个人,认定为非中国居民; C: 持有中国居民身份证、外国人永久居留身份证或其他中国有效证件的个人,认定为中国居民; D: 同时持有所属国籍(地区)身份证件和永久居留证件的个人,鉴于国际收支统计采用经济利益中心的居民原则,优先按照永久居留证件认定居民身份
- 定居国外的中国公民的有效身份证件为(),且同时提供定居所在国家颁发的()作为辅助证明。() A: 中国护照,外国人居留身份证 B: 中国护照,永久居留证明 C: 外国护照,外国人居留身份证 D: 外国护照,永久居留证明
- 外国公民持外国人永久居留证或者外国人永久居留身份证申请开户。原则上应要求客户同时出具()。 A: 护照 B: 身份证 C: 驾驶证 D: 往来通行证
- 中国居民在异地申请开立个人银行结算账户,只要出具居民身份证或临时身份证即可。