金融机构在履行客户身份识别义务时，发现可疑行为，应当向（）报告。
A: 中国反洗钱监测分析中心
B: 中国人民银行当地分支机构
C: 银行同业协会
D: 中国银行业监督管理委员会
A: 中国反洗钱监测分析中心
B: 中国人民银行当地分支机构
C: 银行同业协会
D: 中国银行业监督管理委员会
举一反三
- 金融机构在履行客户身份识别义务时，发现可疑行为，应当向（）报告。 A: A中国反洗钱监测分析中心 B: B中国人民银行当地分支机构 C: C银行同业协会 D: D中国银行业监督管理委员会
- 金融机构在履行客户身份识别义务时发现可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。()
- 金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为？
- 营业机构在履行客户身份识别义务时，发现可疑行为，应当向报告（） A: 银监局 B: 中国反洗钱监测分析中心 C: 总行合规管理部 D: 中国人民银行当地分支机构
- 金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和（）报告可疑行为。 A: 中国人民银行总行 B: 中国人民银行当地分支机构 C: 金融机构总部 D: 金融机构内设反洗钱部门