中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知中，要求受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则（)
A: 勤勉尽责
B: 风险为本
C: 实质重于形式
D: 利益最大化
A: 勤勉尽责
B: 风险为本
C: 实质重于形式
D: 利益最大化
A,B,C
举一反三
- 受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则（）。 A: 实质重于形式 B: 勤勉尽责 C: 风险为本 D: 效率优先
- 受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则（）。 A: 勤勉尽责 B: 动态管理 C: 风险为本 D: 实质重于形式
- 以下哪些不属于受益所有人身份识别工作应当遵循的主要原则？（） A: 勤勉尽责 B: 风险为本 C: 实质重于形式 D: 审慎识别
- 不属于受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则（） A: 勤勉尽责 B: 风险为本 C: 审慎均衡 D: 实质重于形式
- 以下不属于受益所有人身份识别工作应当遵的主要原则（） A: 勤勉尽责 B: 风险为本 C: 尽职免责 D: 实质重于形式
内容
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受益所有人身份识别工作应当遵循的原则不包含（） A: 风险为本 B: 权益保护 C: 勤勉尽责 D: 实质重于形式
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受益所有人身份识别应遵循的原则包括（） A: 勤勉尽责原则 B: 风险为本原则 C: 实质重于形式原则 D: 简化手续原则
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受益所有人身份识别工作不应当遵循以下主要原则：()
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关于受益所有人识别的主要文件有哪些：（) A: 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 B: 《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》 C: 《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》 D: 《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》
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受益所有人识别工作中，应当主要遵循的原则是？（） A: 了解你的客户 B: 勤勉尽责 C: 风险为本 D: 实质重于形式 E: 保密