根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》规定，下列属于免于报告交易的是（）。
A: 当日累计50万元人民币的现钞兑换
B: 金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
C: 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
D: 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
E: 个人银行账户之间单笔外币等值12万美元的款项划转
A: 当日累计50万元人民币的现钞兑换
B: 金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
C: 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
D: 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
E: 个人银行账户之间单笔外币等值12万美元的款项划转
举一反三
- 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是______。 A: 个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转 B: 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易 C: 单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账 D: 交易一方为个人当日累计等值5000美元的跨境交易
- 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是（）。 A: 个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转 B: 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易 C: 单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账 D: 交易一方为个人当（E）1累计等值5000美元的跨境交易
- 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列可以免于报告的交易有（）。 A: 商业银行利息支付 B: 金融机构在银行间债券市场进行的债券交易 C: 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 D: 同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转
- 以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（） A: 单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元或者外币等值20万美元以上的款项划转 B: 单笔或者当日累计人民币20万元或者外币等值1万美元以上的现金业务 C: 自然人银行账户之间、自然人与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转 D: 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
- 以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（）。 A: 法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转 B: 法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转 C: 自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转 D: 自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转