A: 当日累计外币交易6000美元的现金收支
B: 单笔人民币交易50万元的现金收支
C: 单位之间当日累计入民币300万元转账
D: 个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元人民币
举一反三
- 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是( )。 A: 单笔或者当日累计人民币交易十万元以上或者外币交易等值一万美元以上的现金缴存 B: 单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币一百万元以上或者外币等值十万美元以上的转账 C: 个人银行账户之间，以及个人银行账户与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币二十万元以上或者外币等值十万美元以上的款项划转 D: 交易一方为个人、单笔或者当日累计等值一万美元以上的跨境交易
- 根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列交易中属于应当报告的大额交易是（）。 A: 交易一方为国家权力机关的 B: 个人与单位银行账户之间单笔转账100万人民币 C: 单位银行账户之间单笔转账100万人民币 D: 单位银行账户之间单笔转账10万美元
- 以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（） A: 单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元或者外币等值20万美元以上的款项划转 B: 单笔或者当日累计人民币20万元或者外币等值1万美元以上的现金业务 C: 自然人银行账户之间、自然人与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转 D: 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
- 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是______。 A: 个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转 B: 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易 C: 单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账 D: 交易一方为个人当日累计等值5000美元的跨境交易
- 关于报告主体应报告的大额交易的内容，表述不正确的是（）。 A: A单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 B: B单位、个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币100万元以上或外币等值20万美元以上的款项划转 C: C个人银行账户之间、个人与单位银行账户之间当日单笔或当日累计人民币50万元以上或外币等值10万美元以上的款项划转 D: D交易一方为个人、单笔或当日累计等值1万美元以上的跨境交易
内容
- 0
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列属于大额交易的是（）。 A: 个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转 B: 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易 C: 单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账 D: 交易一方为个人当（E）1累计等值5000美元的跨境交易
- 1
以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（）。 A: 法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转 B: 法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转 C: 自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转 D: 自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
- 2
根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》规定，下列属于免于报告交易的是（）。 A: 当日累计50万元人民币的现钞兑换 B: 金融机构在银行间债券市场进行的债券交易 C: 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 D: 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易 E: 个人银行账户之间单笔外币等值12万美元的款项划转
- 3
以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（）。 A: A法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转 B: B法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转 C: C自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转 D: D自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
- 4
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定，大额交易指（）。 A: 客户单笔或当日累计外币等值5千美元以上非现金方式的出入金 B: 客户单笔或当日累计人民币10万元以上现金方式的出入金 C: 客户单笔或当日累计人民币5万元以上（含5万元）或外币等值1万美元以上（含1万美元）现金方式的出入金 D: 客户单笔或当日累计人民币20万元以上或外币等值1万美元以上现金方式的出入金