在国际结算业务中，分行应注意的身份识别要点包括：（）。
A: 审核凭证和文件
B: 审核汇款用途
C: 审查业务的贸易背景
D: 核查客户及其交易相关方
A: 审核凭证和文件
B: 审核汇款用途
C: 审查业务的贸易背景
D: 核查客户及其交易相关方
举一反三
- 对于国际结算业务．银行应（） A: 受理并审核客户提交的书面委托和相关文件 B: 不审查业务的贸易背景、客户及其交易对手情况 C: 审查业务的贸易背景情况 D: 审核客户及其交易对手
- 对于国际结算业务，银行应（）。 A: 受理并审核客户提交的书面委托和相关文件 B: 不审查业务的贸易背景、客户及其交易对手情况 C: 审查业务的贸易背景况 D: 审核客户及其交易对手
- 对于国际结算业务，银行应（）。 A: A受理并审核客户提交的书面委托和相关文件 B: B不审查业务的贸易背景、客户及其交易对手情况 C: C审查业务的贸易背景况 D: D审核客户及其交易对手
- 对于国际结算业务,银行应( )。 A: 受理并审核提交的书面委托和相关文件 B: 不审查业务的贸易背景,将客户及交易对手情况的信息进行核对,二者相一致的,可为其开立资本项目外汇账户 C: 审查业务的贸易背景情况 D: 审核客户及其交易对手
- 在办理国际结算业务时，经办行的基本职责有：（) A: 负责客户的资格审查和客户档案的建立 B: 负责对客户委托业务合规性、贸易背景真实性、有效凭证及单据表面真实性的审核 C: 负责保证金和客户国际结算业务授信额度的落实 D: 负责按照操作规程和国际惯例对业务资料进行初审和办理