对于国际结算业务，银行应（）。
A: A受理并审核客户提交的书面委托和相关文件
B: B不审查业务的贸易背景、客户及其交易对手情况
C: C审查业务的贸易背景况
D: D审核客户及其交易对手
A: A受理并审核客户提交的书面委托和相关文件
B: B不审查业务的贸易背景、客户及其交易对手情况
C: C审查业务的贸易背景况
D: D审核客户及其交易对手
A,C,D
举一反三
- 对于国际结算业务，银行应（）。 A: A受理并审核客户提交的书面委托和相关文件 B: B不审查业务的贸易背景、客户及其交易对手情况 C: C审查业务的贸易背景况 D: D审核客户及其交易对手
- 对于国际结算业务．银行应（） A: 受理并审核客户提交的书面委托和相关文件 B: 不审查业务的贸易背景、客户及其交易对手情况 C: 审查业务的贸易背景情况 D: 审核客户及其交易对手
- 对于国际结算业务,银行应( )。 A: 受理并审核提交的书面委托和相关文件 B: 不审查业务的贸易背景,将客户及交易对手情况的信息进行核对,二者相一致的,可为其开立资本项目外汇账户 C: 审查业务的贸易背景情况 D: 审核客户及其交易对手
- 在国际结算业务中，分行应注意的身份识别要点包括：（）。 A: 审核凭证和文件 B: 审核汇款用途 C: 审查业务的贸易背景 D: 核查客户及其交易相关方
- 贸易融资类业务调查，重点是对客户自身情况、上下游交易对手情况、贸易背景真实性及融资需求合理性等做充分调查。
内容
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在办理国际结算业务时，经办行的基本职责有：（) A: 负责客户的资格审查和客户档案的建立 B: 负责对客户委托业务合规性、贸易背景真实性、有效凭证及单据表面真实性的审核 C: 负责保证金和客户国际结算业务授信额度的落实 D: 负责按照操作规程和国际惯例对业务资料进行初审和办理
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关于客户身份识别说法正确的是：（）。 A: 银行应严格按照反洗钱、反恐怖融资、反逃税及外汇管理相关规定，审查申请办理业务的客户身份是否真实 B: 银行必须对客户的交易对手、交易实际受益人、相关关联方的身份进行识别 C: 必要时银行也可对客户的交易对手、交易实际受益人、相关关联方的身份进行识别 D: 银行应定期对客户身份进行重新识别
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客户背景调查结果（）。 A: 仅可用于当笔业务的审核 B: 可用于一个月内的业务的审核 C: 可用于一段时期内多笔业务的审核 D: 可用于该客户在该银行所有业务的审核
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是指银行从客户或者第三方取得相关业务的交易性质、目的等信息，必要时获取主要交易对手方、交易环节以及资金来源及去向等方面的信息，以判断交易的真实性和合规性（） A: 了解客户 B: 了解业务 C: 尽职审查 D: 及时报告
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国际业务强化审查措施包括：（） A: 全面分析客户申请办理业务信息，如业务需求背景、交易目的、交易性质、资金来源和用途、交易对手方、交易受益人 B: 核实客户运输单据的真实性及船舶的运输路线不涉及交行禁止类高风险国家地区 C: 了解客户的背景信息，如法人代表、实际控制人、生产经营情况、财务状况、行业状况、上下游合作伙伴、母公司和关联企业、业务历史记录、资信评级记录、其他通过公共数据库或互联网渠道能获取的信息等 D: 要求客户提供或主动收集更多的直接证明材料