可评定为高风险客户（）。
A: 彩票销售行业；
B: 资金交易频率低、金额未达大额交易限额、交易对手不涉及风险客户的；
C: 典当行；
D: 文化娱乐业；
E: 汇款机构、外币兑换机构。
A: 彩票销售行业；
B: 资金交易频率低、金额未达大额交易限额、交易对手不涉及风险客户的；
C: 典当行；
D: 文化娱乐业；
E: 汇款机构、外币兑换机构。
举一反三
- 下列不属于高风险行业的客户是（）。 A: 典当行 B: 拍卖行 C: 学校 D: 离岸公司、文化娱乐业 E: 汇款机构、外币兑换机构 F: 投资顾问行、律师行、会计师行、旅游经纪公司等中介机构
- 下列不属于高风险行业的客户是（）。 A: A典当行 B: B拍卖行 C: C学校 D: D离岸公司、文化娱乐业 E: E汇款机构、外币兑换机构 F: F投资顾问行、律师行、会计师行、旅游经纪公司等中介机构
- 按照客户特点或账户的属性，结合考虑地域、业务、行业、职业、交易规模和频率、交易性质和特征、交易偏好等因素，客户应划分的风险等级为（）。 A: 低风险 B: 较低风险 C: 中风险 D: 高风险
- 按照客户特点或账户的属性，结合考虑地域、业务、行业、职业、交易规模和频率、交易性质和特征、交易偏好等因素，客户应划分为（）个等级。 A: 特级风险 B: 高风险 C: 中风险 D: 低风险
- 客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的可评定为（）。 A: 高风险客户 B: 中风险客户 C: 低风险客户 D: 无风险客户