客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的可评定为（）。
A: 高风险客户
B: 中风险客户
C: 低风险客户
D: 无风险客户
A: 高风险客户
B: 中风险客户
C: 低风险客户
D: 无风险客户
举一反三
- 金融机构的客户不是恐怖组织或恐怖分子，不可能涉及恐怖融资。
- 【多选题】关于以下以下说法正确的是() A. 只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，都属于恐怖融资范畴 B. 只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，才属于恐怖融资范畴，客户不是恐怖组织或恐怖分子，就不会涉嫌恐怖融资 C. 无论是恐怖组织、恐怖分子自身，还是其他人或组织，只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪，则其有关的资金或财产都属于恐怖融资 D. 该项资金或财产没有真正用于恐怖主义和恐怖活动犯罪的实施，就不应将其确定为恐怖融资行为
- 恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金以实现恐怖主义和实施恐怖活动犯罪，这种行为称为（）。 A: 恐怖欺诈 B: 恐怖袭击 C: 恐怖融资 D: 恐怖消费
- 以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪，无论金额多少，都是恐怖融资行为。()
- 证券公司发现或者有合理的理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当向 （）提交可疑交易报告。