下列符合高风险客户的是：（）。
A: 被列入国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子名单及其他禁止性名单
B: 外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，包括国家元首、政府首脑、高层政要，重要的政府、司法或者军事高级官员，国有企业高管、政党要员等，或者这些人员的家庭成员及其他关系密切的人员
C: 因涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协助调查
D: 利用虚假证件办理业务
E: 属于典当与拍卖等高风险行业
F: 来自国家有关部门发布的制裁、禁运的国家和地区
A: 被列入国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子名单及其他禁止性名单
B: 外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，包括国家元首、政府首脑、高层政要，重要的政府、司法或者军事高级官员，国有企业高管、政党要员等，或者这些人员的家庭成员及其他关系密切的人员
C: 因涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协助调查
D: 利用虚假证件办理业务
E: 属于典当与拍卖等高风险行业
F: 来自国家有关部门发布的制裁、禁运的国家和地区
举一反三
- 高风险等级客户的标准是：（）。 A: 被列入国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子名单及其他禁止性名单的客户 B: 因涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协助调查的客户 C: 利用虚假证件办理业务的客户 D: 已在当地公开媒体上披露或在相关政府部门通报中涉嫌重大案件或经济丑闻等负面信息的客户 E: 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
- 外国政要指外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，如（）。 A: 国家元首 B: 政府首脑 C: 高层政要 D: 重要的政府、司法或者军事高级官员 E: 国有企业商管、政党要员
- 所称“外国政要”指外国（ ）履行（）的人员，如国家元首、政府首脑、高层政要，重要的政府、司法或者军事高级官员，国有企业高管、政党要员。 A: 现任的 重要公共职能 B: 离任的 重要公共管理职能 C: 现任的或者离任的 重要公共管理职能 D: 现任的或者离任的 重要公共职能
- 外国政要指外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，如（）。 A: A国家元首 B: B政府首脑 C: C高层政要 D: D重要的政府、司法或者军事高级官员 E: E国有企业商管、政党要员
- 特定自然人：指外国和国际组织现任的或者离任的履行重要公共职能的高级管理人员，如国家元首，政府首脑，高层政要，重要的政府、司法或者军事高级官员、国有企业高管、政党要员。