（）交易，系指与恐怖组织、恐怖分子或恐怖活动有关的交易行为。
A: 大额交易
B: 现金交易
C: 恐怖融资交易
D: 转账交易
A: 大额交易
B: 现金交易
C: 恐怖融资交易
D: 转账交易
举一反三
- 恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金以实现恐怖主义和实施恐怖活动犯罪，这种行为称为（）。 A: 恐怖欺诈 B: 恐怖袭击 C: 恐怖融资 D: 恐怖消费
- 建立、健全反洗钱内控制度，客户身份识别，大额交易、可疑交易和涉恐怖融资交易报告，反洗钱培训和宣传，保存客户身份资料和交易记录均属于金融机构（）。 A: 业务办理流程 B: 内部控制制度 C: 反洗钱义务 D: 资金交易业务范畴
- 客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的可评定为（）。 A: 高风险客户 B: 中风险客户 C: 低风险客户 D: 无风险客户
- 根据恐怖融资交易监测分析模型，交易频率特征要素包括（） A: 通常情况下交易频繁 B: 某一时间段内交易较为集中 C: 账户一旦启用，短期内交易频率可达到频繁标准 D: 短期指5个工作日内
- 下列哪些法律规章属于“一法四规章”（） A: 《反洗钱法》 B: 《金融机构反洗钱规定》 C: 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 D: 《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》 E: 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》