以下关于直接投资业务说法正确的是：（）。
A: 境内直接投资背景不真实或存疑，存在以直接投资为渠道，设立用于其他目的的空壳企业嫌疑的应审慎办理
B: 银行办理对外直接投资外汇业务，应按外汇管理规定审核和留存业务资料。对外直接投资外汇业务申请材料应作为业务档案留存5年备查
C: 银行应事后跟踪境外直接投资企业资金使用情况，及时发现异常信息。对于异常客户，银行应保持警觉，从办理登记到资金对外支付，应全程对资金来源与应用进行全面审核，审慎办理
D: 在境内直接投资业务办理过程中，银行若发现影响面较大、规模较大的异常情况，或者难以把握的重大问题，银行可自行暂停为客户办理后续业务，并及时向自律机制小组报告
A: 境内直接投资背景不真实或存疑，存在以直接投资为渠道，设立用于其他目的的空壳企业嫌疑的应审慎办理
B: 银行办理对外直接投资外汇业务，应按外汇管理规定审核和留存业务资料。对外直接投资外汇业务申请材料应作为业务档案留存5年备查
C: 银行应事后跟踪境外直接投资企业资金使用情况，及时发现异常信息。对于异常客户，银行应保持警觉，从办理登记到资金对外支付，应全程对资金来源与应用进行全面审核，审慎办理
D: 在境内直接投资业务办理过程中，银行若发现影响面较大、规模较大的异常情况，或者难以把握的重大问题，银行可自行暂停为客户办理后续业务，并及时向自律机制小组报告
举一反三
- 以下关于持续监测说法正确的是：（）。 A: 在为客户办理外汇业务后，银行应结合其风险管理流程，在业务存续期间持续监测客户的后续行为及资金流向 B: 银行应监测资金的后续流向及用途符合监管要求 C: 在后续监测中发现重大异常情况的，银行应暂停为客户办理后续业务 D: 在后续监测中发现重大异常情况的，银行应暂停为客户办理其它外汇业务
- 以下业务无需去外汇局办理登记的是（） A: 外商投资企业清算汇款业务 B: 企业开立再投资专户 C: 境外直接投资汇款业务 D: 资本金结汇业务
- 对外投资审核要点（） A: 审核机构境外直接投资外汇业务登记凭证 B: 对外义务出资额度控制信息表 C: 境外投资资金来源 D: 境外资金用途的真实性证明等材料。
- 以下关于客户身份信息说法正确的是：（）。 A: 客户不配合银行进行身份识别的，银行应暂停为其办理外汇业务 B: 客户不配合银行进行身份识别的，银行应审慎为其办理外汇业务 C: 客户提供虚假身份信息资料的，银行应暂停为其办理外汇业务 D: 客户提供虚假身份信息资料的，银行应审慎为其办理外汇业务
- 境内机构境外投资，需要获得颁发的（企业境外投资证书）后，方可到银行办理境外直接投资登记（） A: 商务主管部门；企业境外投资证书 B: 外汇管理局；境外投资核准件 C: 国资委；企业境外投资证书 D: 工商局；境外投资核准件