符合下列情形之一的，可以直接确定为禁止类客户。（）
A: 国务院有关部门发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户
B: 司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户
C: 联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户
D: 外国政要
A: 国务院有关部门发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户
B: 司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户
C: 联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户
D: 外国政要
A,B,C
举一反三
- 符合下列情形之一的，可以直接确定为禁止类客户。（） A: 司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户 B: 联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户 C: 司法机关
- 以下属于涉恐黑名单的是（）。 A: 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单 B: 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单 C: 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单 D: 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
- 金融机构的客户不是恐怖组织或恐怖分子，不可能涉及恐怖融资。
- 【多选题】关于以下以下说法正确的是() A. 只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，都属于恐怖融资范畴 B. 只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，才属于恐怖融资范畴，客户不是恐怖组织或恐怖分子，就不会涉嫌恐怖融资 C. 无论是恐怖组织、恐怖分子自身，还是其他人或组织，只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪，则其有关的资金或财产都属于恐怖融资 D. 该项资金或财产没有真正用于恐怖主义和恐怖活动犯罪的实施，就不应将其确定为恐怖融资行为
- 联合国安理会决议中所列的恐怖分子名单客户应认定为（）客户。 A: 高风险 B: 较高风险 C: 中风险 D: 低风险
内容
- 0
客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的可评定为（）。 A: 高风险客户 B: 中风险客户 C: 低风险客户 D: 无风险客户
- 1
恐怖势力除国家公认的一些恐怖组织外，在我国特指，包括（ ），以及各种形式的恐怖分子、极端分子、恐怖组织。 A: ISIS组织 B: “三股恶势力” C: 基地组织 D: “东突”分子
- 2
恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金以实现恐怖主义和实施恐怖活动犯罪，这种行为称为（）。 A: 恐怖欺诈 B: 恐怖袭击 C: 恐怖融资 D: 恐怖消费
- 3
高风险等级客户的标准是：（）。 A: 被列入国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子名单及其他禁止性名单的客户 B: 因涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协助调查的客户 C: 利用虚假证件办理业务的客户 D: 已在当地公开媒体上披露或在相关政府部门通报中涉嫌重大案件或经济丑闻等负面信息的客户 E: 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
- 4
下列符合高风险客户的是：（）。 A: 被列入国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子名单及其他禁止性名单 B: 外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，包括国家元首、政府首脑、高层政要，重要的政府、司法或者军事高级官员，国有企业高管、政党要员等，或者这些人员的家庭成员及其他关系密切的人员 C: 因涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协助调查 D: 利用虚假证件办理业务 E: 属于典当与拍卖等高风险行业 F: 来自国家有关部门发布的制裁、禁运的国家和地区