符合下列情形之一的，可以直接确定为禁止类客户。（）
A: 国务院有关部门发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户
B: 司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户
C: 联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户
D: 外国政要
A: 国务院有关部门发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户
B: 司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户
C: 联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户
D: 外国政要
举一反三
- 符合下列情形之一的，可以直接确定为禁止类客户。（） A: 司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户 B: 联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户 C: 司法机关
- 以下属于涉恐黑名单的是（）。 A: 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单 B: 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单 C: 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单 D: 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
- 金融机构的客户不是恐怖组织或恐怖分子，不可能涉及恐怖融资。
- 【多选题】关于以下以下说法正确的是() A. 只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，都属于恐怖融资范畴 B. 只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，才属于恐怖融资范畴，客户不是恐怖组织或恐怖分子，就不会涉嫌恐怖融资 C. 无论是恐怖组织、恐怖分子自身，还是其他人或组织，只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪，则其有关的资金或财产都属于恐怖融资 D. 该项资金或财产没有真正用于恐怖主义和恐怖活动犯罪的实施，就不应将其确定为恐怖融资行为
- 联合国安理会决议中所列的恐怖分子名单客户应认定为（）客户。 A: 高风险 B: 较高风险 C: 中风险 D: 低风险