符合下列情形之一的，可以直接确定为禁止类客户。（）
A: 司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户
B: 联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户
C: 司法机关
A: 司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户
B: 联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户
C: 司法机关
举一反三
- 符合下列情形之一的，可以直接确定为禁止类客户。（） A: 国务院有关部门发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户 B: 司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户 C: 联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户 D: 外国政要
- 以下属于涉恐黑名单的是（）。 A: 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单 B: 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单 C: 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单 D: 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
- 联合国安理会决议中所列的恐怖分子名单客户应认定为（）客户。 A: 高风险 B: 较高风险 C: 中风险 D: 低风险
- 下列属于高风险客户的有（） A: 国务院有关部门、司法机关、中国人民银行、联合国安理会发布的制裁或关注名单 B: 来自避税天堂的离岸公司或与该公司进行交易的客户 C: 非盈利性事业单位 D: 自然人客户
- 下列属于高风险客户的有（)。 A: 来自国务院有关部门、司法机关、中国人民银行、联合国安理会发布的制裁或关注名单上的客户 B: 来自避税天堂的离岸公司或与该公司进行交易的客户 C: 非盈利性事业单位 D: 自然人客户