犯罪分子通过各账户间的多次转账,使资金来源和性质变得模糊,监管机构不易追查。这是洗钱的哪个阶段?
举一反三
- 犯罪分子通过证券投资、房产投资、艺术品收藏等形式变成合法收益。这是洗钱的哪个阶段?
- 洗钱就是通过隐瞒、掩饰 资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似 资金的行为和过程。
- 以下关于洗钱的说法中，不正确的是______。 A: 洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化 B: 洗钱的过程通常被分为三个阶段，处置阶段、培植阶段、融合阶段 C: 培植阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程 D: 融合阶段被形象地描述为“甩干”
- 以下关于洗钱的说法中，不正确的是( )。 A: 洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化 B: 洗钱的过程通常被分为三个阶段，处置阶段、培植阶段、融合阶段 C: 培植阶段是指将犯罪收益投人到清洗系统的过程 D: 融合阶段被形象地措述为“甩干”
- 洗钱，通常是指隐瞒或掩盖犯罪收益的真实来源和性质，使其在形式上合法化的行为。