具有下列哪些可疑交易，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能，要求存款人到网点柜台办理转账业务，并出具书面付款依据或证明文件？（）
A: 账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易
B: 账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显
C: 拆分交易，故意规避交易限额
D: 账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符。
E: 其他可疑情形
A: 账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易
B: 账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显
C: 拆分交易，故意规避交易限额
D: 账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符。
E: 其他可疑情形
举一反三
- 根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列交易中属于应当报告的大额交易是（）。 A: 交易一方为国家权力机关的 B: 个人与单位银行账户之间单笔转账100万人民币 C: 单位银行账户之间单笔转账100万人民币 D: 单位银行账户之间单笔转账10万美元
- 关于存量房交易结算资金监管，下列说法正确的有（）。 A: 交易当事人必须通过合同约定，由双方自行决定交易资金支付方式 B: 房产买方应将资金存入或转入客户交易结算资金专用存款账户下的子账户，交易完成后，通过现金的方式划入房产卖方的个人银行结算账户 C: 交易当事人可以通过合同约定，由双方自行决定交易资金支付方式 D: 交易当事人可以通过房地产经纪机构在银行开设的客户交易结算资金专用存款账户划转交易资金 E: 房地产经纪人员不得通过客户交易结算资金专用存款账户以外的其他银行结算账户代收代付交易资金
- 网点注册客户通过网上银行“信用卡还款”交易无法成功完成信用卡还款业务的原因可能是（）。 A: 未先通过“信用卡登记”功能登记要还款的信用卡账户 B: 选择的银行转出账户余额不足 C: 输入的转账金额比要还款的信用卡账户欠款金额小 D: 输入的转出账户支付密码不正确
- 下列对单位银行卡账户的资金使用描述正确的是？（） A: 单位银行卡账户的资金必须由其基本存款账户转账存入。 B: 单位银行卡账户的资金可由其一般存款账户转账存入。 C: 单位银行卡账户不得办理现金收付业务。 D: 单位银行卡账户可以办理现金收付及转账结算业务。
- 下列有关单位银行卡账户的资金管理中，不符合《银行账户管理办法》规定的是（）。 A: 由其基本存款账户转账存入 B: 由其一般存款账户转账存入 C: 不得办理现金收付业务 D: 可以办理银行转账业务