银行业金融机构案件是指（）侵犯银行业金融机构或客户资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。
A: A银行业金融机构从业人员独立实施的。
B: B银行业金融机构从业人员参与实施的。
C: C外部人员实施的。
D: D自然灾害。
A: A银行业金融机构从业人员独立实施的。
B: B银行业金融机构从业人员参与实施的。
C: C外部人员实施的。
D: D自然灾害。
A,B,C
举一反三
- 银行业金融机构案件是指（）侵犯银行业金融机构或客户资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。 A: A银行业金融机构从业人员独立实施的。 B: B银行业金融机构从业人员参与实施的。 C: C外部人员实施的。 D: D自然灾害。
- 银行业金融机构案件定义为：“案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯（）资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。 A: 中国银行 B: 储户 C: 银行业金融机构或客户 D: 国家
- 《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》中所称案件是指以下（）人员实施的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。 A: 银行业金融机构从业人员独立实施的 B: 银行业金融机构从业人员参与实施的 C: 与银行业金融机构从业人员关系密切的家属独立实施或参与实施的 D: 外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的
- 《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》中所称案件是指以下（）人员实施的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。 A: A银行业金融机构从业人员独立实施的 B: B银行业金融机构从业人员参与实施的 C: C与银行业金融机构从业人员关系密切的家属独立实施或参与实施的 D: D外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的
- 《兴业银行案防工作管理办法》所指的案件是指（） A: A银行业金融机构从业人员独立实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查的刑事案件 B: B银行业金融机构从业人员参与实施的，侵犯客户资金或其他财产权益的，涉嫌触犯刑法，按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事案件 C: C外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事案件 D: D兴业银行各级机构在开展业务活动中与平等民事主体的自然人、法人或其他组织之间因合同纠纷或其他权益纠纷而发生的诉讼案件
内容
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《承德银行案防工作管理办法》中案件包括（） A: 本行从业人员独立实施或参与实施的 B: 外部人员实施的，侵犯本行或客户资金或其他财产权益的，涉嫌触犯刑法 C: 已由公安、司法机关立案侦查的刑事案件 D: 按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事案件 E: 其它
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银行业金融机构案防工作办法所称案件是指已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的（）案件。 A: 民事 B: 刑事 C: 经济 D: 诉讼
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下列哪项可以导致银行业信用危机发生？() A: 银行业金融机构自身经营不善 B: 银行业金融机构严重违法或出现大宗经济案件 C: 银行发生案件 D: 银行高管触范刑法
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下列不属于银行金融业从业人员的是( )。 A: 与银行业金融机构没有直接的劳动合同关系，受有关机构派遣到银行金融机构中工作的人员 B: 网络系统公司为完成银行业金融机构外包的IT业务，委派到银行业金融机构内部工作的相关技术人员 C: 证券公司员工 D: 会计师事务所为完成银行业金融机构外包的审计业务，委派到银行业金融机构内部工作的相关专业人员
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根据《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》规定，从业机构应当选择符合条件的作为资金存管机构，对客户资金进行管理和监督，实现客户资金与从业机构自身资金分账管理（） A: 证券业金融机构 B: 保险业金融机构 C: 银行业金融机构 D: 以上三项皆可