可疑交易分析维度包括（）。
A: 客户身份信息识别
B: 客户开户情形
C: 客户交易情形
D: 客户尽职调查反馈
A: 客户身份信息识别
B: 客户开户情形
C: 客户交易情形
D: 客户尽职调查反馈
举一反三
- 发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别，这些措施包括但不限于（） A: 重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息 B: 采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构 C: 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等 D: 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况
- 对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取哪些有效措施进行人工分析、识别？（） A: 重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、、年龄、收入等信息 B: 采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构 C: 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况，开户或交易动机等 D: 整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符。 E: 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况
- 开办贵金属交易业务中，严格实施客户身份识别制度，客户变更开户信息时需进行身份重新识别。
- 对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。下列措施中不正确的是（）。 A: 重新识别、调查客户身份。 B: 核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构。 C: 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。 D: 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况。
- 按照规定,金融机构应当履行的反洗钱义务包括（） A: 客户身份识别 B: 客户身份资料和交易记录保存 C: 大额交易和可疑交易报告