开办贵金属交易业务中，严格实施客户身份识别制度，客户变更开户信息时需进行身份重新识别。

2022-06-07

答案：

对

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在为已与我*行建立业务关系的客户开户时，只要确保已保存的客户身份资料、信息符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，我*行可不再重复留存客户的身份资料或信息。
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客户身份识别标准不包括以下哪项（） A: 客户身份识别范围 B: 身份识别信息要素 C: 身份识别方法 D: 身份识别场所
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在与客户的（），开户行和交易行应当采取持续的客户身份识别措施，出现需重新识别客户身份的情况时，应当重新识别客户。 A: A业务关系建立环节 B: B业务关系存续期间 C: C业务关系终止环节 D: D以上均不是
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在客户身份重新识别时，应当重新识别客户受益所有人身份，确保受益所有人信息完整性、准确性和实效性。常见场景包括但不限于（） A: 客户要求变更姓名或名称 B: 注册资本 C: 经营范围 D: 法定代表人或负责人
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客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。