开办贵金属交易业务中，严格实施客户身份识别制度，客户变更开户信息时需进行身份重新识别。
举一反三
- 与客户的业务关系存续期间发生以下（）情况需要重新识别客户身份。 A: 客户要求变更身份信息 B: 客户的交易行为出现异常 C: 怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的 D: 金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
- 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有哪几种？
- 与客户的业务关系存续期间发生以下（）情况需要重新识别客户身份。 A: A客户要求变更身份信息 B: B客户的交易行为出现异常 C: C怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的 D: D金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
- 关于客户身份识别说法正确的是：（）。 A: 银行应严格按照反洗钱、反恐怖融资、反逃税及外汇管理相关规定，审查申请办理业务的客户身份是否真实 B: 银行必须对客户的交易对手、交易实际受益人、相关关联方的身份进行识别 C: 必要时银行也可对客户的交易对手、交易实际受益人、相关关联方的身份进行识别 D: 银行应定期对客户身份进行重新识别
- 可疑交易分析维度包括（）。 A: 客户身份信息识别 B: 客户开户情形 C: 客户交易情形 D: 客户尽职调查反馈