关于客户身份尽职调查说法正确的是（）。
A: 尽职调查只针对单位客户
B: 尽职调查只需一人进行
C: 开立对公保证帐户无需上门尽职调查
D: 开立对公一般结算户无需上门尽职调查
A: 尽职调查只针对单位客户
B: 尽职调查只需一人进行
C: 开立对公保证帐户无需上门尽职调查
D: 开立对公一般结算户无需上门尽职调查
举一反三
- 关于客户身份尽职调查说法正确的是（）。 A: 尽职调查只针对单位客户 B: 尽职调查只需一人进行 C: 开立对公保证帐户无需上门尽职调查 D: 开立对公一般结算户无需上门尽职调查
- 待清理不动户维护维护为清理，需提供（） A: 《中国农业银行对公客户尽职调查情况表》 B: 《中国农业银行对公客户加强型尽职调查情况表》 C: 《人民币单位结算账户销户尽职调查情况表》 D: 《人民币单位结算账户开户尽职调查情况表》
- 同一自然人作为具体经办人办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的客户应采取（）。 A: 简化型尽职调查 B: 标准型尽职调查 C: 加强型尽职调查 D: 强化型尽职调查
- 尽职调查又叫做: A: 深入尽职调查 B: 商业尽职调查 C: 财务尽职调查 D: 销售尽职调查
- 尽职调查种类包括（）。 A: 法律尽职调查 B: 业务尽职调查 C: 财务尽职调查 D: 人力资源尽职调查