洗钱风险自评估流程包括：制定评估方案、评估实施阶段、汇总评估结果并评级、出具并报送评估报告四个阶段。（）

2022-07-01

答案：

错

0
调查评估流程首先是（） A: 成立评估小组 B: 制度评估方案 C: 分析信息 D: 报送评估结果
1
以下是清洁生产审计步骤的是（）? 准备阶段——预评估——评估——方案实施——持续清洁生产|预评估——评估——准备阶段——方案实施——持续清洁生产|预评估——评估——准备阶段——持续清洁——生产方案实施|评估——准备阶段——持续清洁——生产方案实施
2
洗钱风险评估应包括固有风险评估、控制措施有效性评估和剩余风险评估。
3
自我评估的工作流程为( )。 A: 控制活动识别与评估—全员风险识别与报告—制订与实施控制优化方案—作业流程分析和风险识别与评估—报告自我评估工作和日常监控 B: 作业流程分析和风险识别与评估—全员风险识别与报告—控制活动识别与评估—制订与实施控制优化方案—报告自我评估工作和日常监控 C: 全员风险识别与报告—作业流程分析和风险识别与评估—控制活动识别与评估制订与实施控制优化方案—报告自我评估工作和日常监控 D: 报告自我评估工作和日常监控—作业流程分析和风险识别与评估—控制活动识别与评估—制订与实施控制优化方案—全员风险识别与报告
4
风险评估流程可分为(). A: 评估准备阶段 B: 要素识别阶段 C: 风险分析阶段 D: 分析报告和风险控制建议提交阶段