智慧职教: 在收寄邮件、快件时，要求寄件人出示有效身份证件，对寄件人身份进行查验，并登记身份信息。寄件人出示的有效身份证件包括( )。
居民身份证、临时居民身份证、中国人民解放军军人身份证 --- 机动车驾驶证 --- 外国公民护照 --- 港澳通行证、台湾居民来往通行证
举一反三
- 关于实名登记下列说法正确的是（） A: 站点须严格落实100%实名收寄，寄件人须提供本人有效身份证件 B: 每单揽收必须进行实名登记，包括月结商家揽收的快件 C: 身份证信息核对无误后，揽收人员须将身份证号码录入一体机（务必确保C端揽收100%录入） D: 揽收人员须对寄件人有效身份证信息对比核实后方可收寄，对无法提供有效身份证信息的寄件人，揽收人员须婉拒
- 证券公司在与客户建立业务关系时,应当识别客户身份,了解()和交易的(),和对客户的有效身份证件成者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
- 客户身份信息存在疑义，被要求出示辅助证件但拒绝出示的，银行有权拒绝开户（）
- 客户持本人银行卡办理6万元现金存入业务，需（） A: 可直接办理.不需出示身份证件或留存复印件 B: 出示有效身份证件 C: 留存有效身份证复印件 D: 出示有效身份证件并留存复印件
- 小张代小李办理证券账户开户时，证券公司应当（） A: 核对小张的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张的基本信息，留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。 B: 核对小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小李的基本信息，留存小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。 C: 核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张的基本信息，留存小张的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。 D: 核对小张和小李的有效身份证件或者身份证明文件，登记小张和小李的基本信息，留存小张和小李的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。
内容
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关于期末考试的身份认证() A: 不需要身份认证 B: 无法认证 C: 需要用身份证、一卡通等证件完成身份认证
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关于个人客户身份识别，以下属于主要识别措施的有（）。 A: 核对客户出示的有效身份证件、辅助证件及其他有效的身份证明文件或材料 B: 通过联网核查核实客户身份 C: 向公安、工商行政管理等部门核实 D: 关注和分析客户的资金交易情况 E: 进行实地查访 F: 电话联系客户
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对客户身份信息存在疑异，要求出示辅助证件，若客户拒绝出示，我行有权拒绝为该客户开立银行账户（）
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以下做法错误的是( )。 A: 银行在与客户建立业务关系，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记 B: 客户由他人代理办理业务的，银行应当同时对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记 C: 银行不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户 D: 银行在为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，可以不要求客户出示有效身份证件或者其他身份证明文件
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行政执法人员在进行执法活动时，应当主动出示执法证件，向当事人和相关人员表明身份。（)