银行办理外汇业务中发现客户涉嫌虚构交易背景跨境融资套利或跨境转移资金的，应及时向工作组或银行所在地外汇局报告，在未获得回复前可无需停办办理相关外汇业务。
举一反三
- 银行办理外汇业务中发现客户涉嫌虚构交易背景跨境融资套利或跨境转移资金的，应及时向（）报告。 A: 工作组及银行所在地外汇局 B: 工作组或银行所在地外汇局 C: 工作组及客户所在地外汇局 D: 工作组或客户所在地外汇局
- 关于报告制度说法错误的是：（）。 A: 银行办理外汇业务或后续监测中发现客户存在涉嫌违反外汇管理法规行为、规避监管行为的，应及时向工作组或银行所在地外汇局口头报告 B: 银行办理外汇业务中发现客户涉嫌虚构交易背景跨境融资套利或跨境转移资金的，应主动停止办理相关外汇业务 C: 银行向工作组或银行所在地外汇局报告相关违规或异常情况的，可要求工作组或外汇局对其报告行为予以保密 D: 银行发现同业在办理外汇业务时，存在违反《银行外汇业务展业原则》行为的，应及时向工作组报告
- 外汇指定银行一般不需要为客户开立外汇账户，就可办理外汇业务。
- 银行办理跨境人民币结算业务时，不需要遵循原外汇业务项下国际结算相关惯例。
- 经营外汇业务的金融机构发现客户有外汇违法行为的，应当及时向外汇管理机关报告。