银行办理外汇业务中发现客户涉嫌虚构交易背景跨境融资套利或跨境转移资金的，应及时向（）报告。
A: 工作组及银行所在地外汇局
B: 工作组或银行所在地外汇局
C: 工作组及客户所在地外汇局
D: 工作组或客户所在地外汇局
A: 工作组及银行所在地外汇局
B: 工作组或银行所在地外汇局
C: 工作组及客户所在地外汇局
D: 工作组或客户所在地外汇局
举一反三
- 关于报告制度说法错误的是：（）。 A: 银行办理外汇业务或后续监测中发现客户存在涉嫌违反外汇管理法规行为、规避监管行为的，应及时向工作组或银行所在地外汇局口头报告 B: 银行办理外汇业务中发现客户涉嫌虚构交易背景跨境融资套利或跨境转移资金的，应主动停止办理相关外汇业务 C: 银行向工作组或银行所在地外汇局报告相关违规或异常情况的，可要求工作组或外汇局对其报告行为予以保密 D: 银行发现同业在办理外汇业务时，存在违反《银行外汇业务展业原则》行为的，应及时向工作组报告
- 银行办理外汇业务中发现客户涉嫌虚构交易背景跨境融资套利或跨境转移资金的，应及时向工作组或银行所在地外汇局报告，在未获得回复前可无需停办办理相关外汇业务。
- 银行为非银行债务人开立外债账户，银行应审核客户注册地，以下说法错误的是（）。 A: 客户注册地与银行所在地同属同一外汇局分局辖内，银行可直接为客户开立外债账户 B: 客户注册地与银行所在地同属不同外汇局分局辖内，客户所在地外汇局出具的资本项目外汇业务核准件，方可办理开户手续 C: 客户注册地与银行所在地同属不同外汇局分局辖内，银行不予开户 D: 开立超过两个（不含）以上外债专用账户的需要审核外汇局核发的资本项目外汇业务核准件
- （）的开户必须得到外汇局核准，银行凭外汇局核准件办理。 A: 经常项目外汇账户 B: 银行自营外汇贷款专户 C: 待核查账户 D: 外汇资本金账户
- 境内居民个人特殊目的公司外汇登记办理时，境内居民个人应（）。 A: 在其户籍所在地外汇局办理登记。 B: 在其境内企业资产或权益所在地外汇局办理登记。 C: 境内企业资产或权益分布于不同地区的，应选择其中一家主要企业所在地的外汇局集中办理登记。 D: 境内企业资产或权益分布于不同地区的，应在各境内企业所在地外汇局分别办理登记。