中国人民银行通过人民币跨境收付信息管理系统，对境内结算银行人民币贸易资金收付与货物进出口的一致性情况进行监测，发现异常情况的，可以采取以下措施：（）
A: 向企业和境内结算银行、境内代理银行依法进行调查并核实有关情况
B: 发现企业违反有关规定的，可以暂停企业办理跨境人民币业务
C: 发现境内结算银行违反有关规定的，依法进行处罚
D: 将企业有关违法违规信息录入中国人民银行企业信用信息基础数据库
A: 向企业和境内结算银行、境内代理银行依法进行调查并核实有关情况
B: 发现企业违反有关规定的，可以暂停企业办理跨境人民币业务
C: 发现境内结算银行违反有关规定的，依法进行处罚
D: 将企业有关违法违规信息录入中国人民银行企业信用信息基础数据库
举一反三
- 《跨境贸易人民币结算试点管理办法》对跨境贸易人民币结算规定了（）风险防范措施？ A: 强化银行的风险防范职责。《试点管理办法》要求银行根据有关审慎监管规定认真审核企业提交的有关材料，如实向人民银行报送人民币跨境收付及有关信息，切实履行反洗钱和反恐融资义务。 B: 加强监管机构之间的信息共享。为在有效防控风险的基础上便利银行和企业开展业务，《试点管理办法》建立了人民银行、商务部、国家外汇管理局等监管机构之间的信息共享机制。 C: 提升银行自身的风险管理能力。从制度建设、流程设计、高风险点控制、反洗钱等方面完善风险控制手段。 D: 加大事后监管力度，强调监管合作。中国人民银行对境内结算银行、境内代理银行、试点企业开展跨境贸易人民币结算业务的情况进行检查监督。发现境内结算银行、境内代理银行、试点企业违反有关规定的，依法进行处罚。
- 境内代理银行在代理境外参加银行与境内结算银行办理人民币跨境资金结算业务时，应通过中国人民银行的（）办理，并随附相应的跨境信息。 A: 人民币跨境收付信息管理系统 B: 人民币银行结算账户管理系统 C: 小额支付系统 D: 大额支付系统
- 以下跨境贸易人民币结算试点管理办法不正确的是（ ）。 A: 对于试点企业报送逾期未收货款的，主报告银行应当向RCPMIS系统报送未收货款金额及对应的出口报关单号等信息，并留存书面情况说明及相关证明材料复印件 B: 贸易真实性审核分为贸易单据审核和物流背景查核两个部分。境内结算银行在进行人民币跨境收付业务的贸易真实性审核时，应当根据企业提交的《跨境贸易人民币结算出口收款说明》或《跨境贸易人民币结算进口付款说明》中的货物报关状态进行区分处理 C: 境内结算银行、境内代理银行未按照规定向中国人民银行人民币跨境收付信息管理系统如实报送人民币贸易结算有关信息的，中国人民银行有权禁止其继续办理跨境贸易人民币结算业务，并予以通报批评 D: 境内结算银行在企业办理人民币跨境收付业务时，应在RCPMIS系统上查询企业业务办理状态及进出口报关的信息，对于标识为“关注”类的企业，银行不能为其办理人民币跨境收付业务。
- 下列内容说法正确的是（）。 A: 人民银行及其分支机构依托人民币跨境收付信息管理系统，对重点监管企业开展跨境人民币业务的情况进行现场检查 B: 人民银行及其分支机构依托人民币跨境收付信息管理系统，每半年对银行业金融机构为重点监管企业提供跨境人民币结算服务的情况进行现场检查 C: 中国境内具有进出口经营资格的企业均可按照《跨境贸易人民币结算试点管理办法》开展出口贸易人民币结算 D: 列入重点监管名单的企业在办理经常项下跨境人民币收付时，境内银行可按跨境人民币简化流程为其办理
- 企业将出口项下的人民币资金留存境外的，由（）将留存境外的人民币资金金额、开户银行、用途和相应的出口报关等信息报送人民币跨境收付信息管理系统。 A: 境内代理银行 B: 境内结算银行 C: 企业 D: 境外参加银行