非融资性内保外贷业务申请人在资本项目系统中存在管控信息的，银行应（）
A: 拒绝办理，并提示企业至所在地外汇局办理相关手续
B: 由银行为其解除管控信息后再办理
C: 要求申请人补充真实性证明材料后审慎办理
D: 在请示所在地外汇局后决定是否办理
A: 拒绝办理，并提示企业至所在地外汇局办理相关手续
B: 由银行为其解除管控信息后再办理
C: 要求申请人补充真实性证明材料后审慎办理
D: 在请示所在地外汇局后决定是否办理
举一反三
- 非融资性内保外贷业务的申请人在国家外汇管理局（）系统中不应存在管控信息。 A: 国际收支申报 B: 货物贸易监测 C: 资本项目 D: 银行自身业务
- 关于报告制度说法错误的是：（）。 A: 银行办理外汇业务或后续监测中发现客户存在涉嫌违反外汇管理法规行为、规避监管行为的，应及时向工作组或银行所在地外汇局口头报告 B: 银行办理外汇业务中发现客户涉嫌虚构交易背景跨境融资套利或跨境转移资金的，应主动停止办理相关外汇业务 C: 银行向工作组或银行所在地外汇局报告相关违规或异常情况的，可要求工作组或外汇局对其报告行为予以保密 D: 银行发现同业在办理外汇业务时，存在违反《银行外汇业务展业原则》行为的，应及时向工作组报告
- 境内居民个人特殊目的公司外汇登记办理时，境内居民个人应（）。 A: 在其户籍所在地外汇局办理登记。 B: 在其境内企业资产或权益所在地外汇局办理登记。 C: 境内企业资产或权益分布于不同地区的，应选择其中一家主要企业所在地的外汇局集中办理登记。 D: 境内企业资产或权益分布于不同地区的，应在各境内企业所在地外汇局分别办理登记。
- （ ）类企业贸易外汇收支须经外汇局逐笔登记后办理。
- 银行办理外汇业务中发现客户涉嫌虚构交易背景跨境融资套利或跨境转移资金的，应及时向（）报告。 A: 工作组及银行所在地外汇局 B: 工作组或银行所在地外汇局 C: 工作组及客户所在地外汇局 D: 工作组或客户所在地外汇局