下列哪项不属于内部欺诈事件（）.
A: 多户头支票欺诈
B: 交易不报告
C: 交易品种未经授权（存在资金损失）
D: 银行内部发生的性别/种族歧视事件
A: 多户头支票欺诈
B: 交易不报告
C: 交易品种未经授权（存在资金损失）
D: 银行内部发生的性别/种族歧视事件
举一反三
- 操作风险中的内部欺诈包括（） A: 交易品种未经授权（存在资金损失） B: 违反员工健康及安全规定事件 C: 内幕交易（不用企业的账户） D: 恶意损毁资产
- 操作风险中的内部欺诈包括（） A: A交易品种未经授权（存在资金损失） B: B违反员工健康及安全规定事件 C: C内幕交易（不用企业的账户） D: D恶意损毁资产
- 下列哪种情形发生时，需要进行内部交易风险事件特别报告（） A: 内部交易涉及严重亏损或大额坏账 B: 内部交易合同未能正常履行 C: 内部交易出现大额或造成重大损失的舞弊和欺诈事件 D: 监管部门对内部交易采取重大监管行为
- 下列哪种情形发生时，需要进行内部交易风险事件特别报告（） A: A内部交易涉及严重亏损或大额坏账 B: B内部交易合同未能正常履行 C: C内部交易出现大额或造成重大损失的舞弊和欺诈事件 D: D监管部门对内部交易采取重大监管行为
- 银行由于信息被盗而产生损失属于下面哪个分类？（） A: 内部欺诈中盗窃和舞弊 B: 外部欺诈中的盗窃和舞弊 C: 外部欺诈中的信息安全 D: 客户产品和商业惯例中的未经授权行为