同一客户在华夏银行具有（）的洗钱风险等级，客户洗钱风险等级由主评定机构评定。
A: A唯一
B: B两个
C: C三个
D: D多个
A: A唯一
B: B两个
C: C三个
D: D多个
A
举一反三
内容
- 0
以下哪种关于客户洗钱风险评估及等级分类的方法表述是正确的？（） A: 客户洗钱风险等级分类的原则包括全面性原则、同一性原则、动态管理三大原则 B: 农业银行客户洗钱风险评估及等级分类中运用权重法计分 C: 客户信息的公开程度不属于客户特性风险要素的重要参考子项 D: 农业银行客户洗钱风险等级采取三级分类法
- 1
客户洗钱风险等级必须划分为高、中、低三类。()
- 2
证券公司委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时应与受托机构签订书面协议,并由()批准。()对受托机构进行的洗钱风险管理工作承担最终法律责任。
- 3
客户风险等级评定记录应至少保存（）年。 A: 三 B: 五 C: 七 D: 十
- 4
客户风险等级分为（）个等级。 A: 2 B: 3 C: 4 D: 5