客户风险等级调整的应由（）填制客户洗钱风险等级划分表注明调整依据。
A: 营业机构
B: 会计部
C: 反洗钱经办岗
D: 反洗钱主管岗
A: 营业机构
B: 会计部
C: 反洗钱经办岗
D: 反洗钱主管岗
A
举一反三
内容
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证券公司委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时应与受托机构签订书面协议,并由()批准。()对受托机构进行的洗钱风险管理工作承担最终法律责任。
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以下哪种关于客户洗钱风险评估及等级分类的方法表述是正确的？（） A: 客户洗钱风险等级分类的原则包括全面性原则、同一性原则、动态管理三大原则 B: 农业银行客户洗钱风险评估及等级分类中运用权重法计分 C: 客户信息的公开程度不属于客户特性风险要素的重要参考子项 D: 农业银行客户洗钱风险等级采取三级分类法
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客户存在参与洗钱或者被其他洗钱分子利用的可能性。客户特性、业务、行业、地域等方面特征相对便于从事洗钱活动，或交易特征与已知洗钱行为近似，需要采取较为严格的洗钱风险控制措施。该类客户属于（） A: 低风险 B: 较低风险 C: 中风险 D: 较高风险
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针对不同风险等级客户采取差异化的识别和监控措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行（），适时调整洗钱风险等级。 A: 持续监测 B: 连续跟踪 C: 周期回访 D: 定期维护
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针对不同风险等级客户采取差异化的（）措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行持续监测，适时调整洗钱风险等级。 A: 鉴别和掌握 B: 分析和整理 C: 识别和监控 D: 识别和处理