关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！ 2022-06-06 客户身份识别制度指的是什么？ 客户身份识别制度指的是什么？ 答案： 查看 举一反三 客户身份识别原则是什么？ 开办贵金属交易业务中，严格实施客户身份识别制度，客户变更开户信息时需进行身份重新识别。 客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。 客户身份识别标准不包括以下哪项（） A: 客户身份识别范围 B: 身份识别信息要素 C: 身份识别方法 D: 身份识别场所 任何金融机构都必须按照反洗钱法律规定建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
