根据对单位客户受益所有人识别要求，对需要识别受益所有人的，系统自动增加录入“受益所有人”项，基本要素为（）
A: 姓名
B: 证件类型
C: 证件号码
D: 证件有效期
E: 户籍地址
F: 居住地址
A: 姓名
B: 证件类型
C: 证件号码
D: 证件有效期
E: 户籍地址
F: 居住地址
A,B,C,D,E,F
举一反三
- 当指定的受益人为法定继承人以外的受益人时，为识别该受益人，需要收集的信息有哪些（） A: 姓名、性别、国籍、出生日期、证件类型、证件号码、证件有效期 B: 职业、地址、电话 C: 与投保人的关系 D: 与被保险人的关系
- 根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》，按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人（）
- 法人、其他组织和个体工商户身份基本信息包括：（）。* A: 客户的名称、住所、经营范围、证件类别、证件号码、有效期限。 B: 控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人的姓名、证件类别、证件号码、有效期限。 C: 授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限、联系方式。 D: 非自然人的受益所有人的姓名、证件类别、证件号码、有效期限、地址。
- 下列对受益所有人识别的要求表述正确的是（） A: 核实并登记受益所有人信息 B: 逐层追溯受益所有人 C: 持续关注受益所有人信息变更 D: 可以在开户时一次性识别完成
- 根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》，按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有名受益所有人（） A: 1 B: 2 C: 3 D: 4
内容
- 0
按照规定开展受益所有人身份识别工作的,如客户出现高风险情形的，不得简化或者豁免受益所有人识别（）
- 1
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。根据规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有__受益所有人（） A: 一名 B: 两名 C: 三名 D: 根据非自然人客户的规模确定
- 2
受益所有人身份识别工作有关的信息包括（）。 A: 姓名 B: 地址 C: 集中管控 D: 身份证号码 E: 身份证有效期限
- 3
在客户身份重新识别时，应当重新识别客户受益所有人身份，确保受益所有人信息完整性、准确性和实效性。常见场景包括但不限于（） A: 客户要求变更姓名或名称 B: 注册资本 C: 经营范围 D: 法定代表人或负责人
- 4
非自然人客户或会出现多名受益所有人，但至少有一名受益所有人，不能没有受益所有人。（)