下列对受益所有人识别的要求表述正确的是（）
A: 核实并登记受益所有人信息
B: 逐层追溯受益所有人
C: 持续关注受益所有人信息变更
D: 可以在开户时一次性识别完成
A: 核实并登记受益所有人信息
B: 逐层追溯受益所有人
C: 持续关注受益所有人信息变更
D: 可以在开户时一次性识别完成
举一反三
- 根据对单位客户受益所有人识别要求，对需要识别受益所有人的，系统自动增加录入“受益所有人”项，基本要素为（） A: 姓名 B: 证件类型 C: 证件号码 D: 证件有效期 E: 户籍地址 F: 居住地址
- 按照规定开展受益所有人身份识别工作的,如无法做出准确判断的，可以简化或者豁免受益所有人识别（）
- 义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有（）名受益所有人。 A: 五名 B: 一名 C: 两名 D: 三名
- 根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》，按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人（）
- 根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定，义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。根据规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有__受益所有人（） A: 一名 B: 两名 C: 三名 D: 根据非自然人客户的规模确定